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截至2024年12月31日，拓维科技资产总额为24,152.41万元，负债总额为5,519.67万元，资产净额为18,632.74万元，2024年度实现营业收入为5,519.09万元，净利润为111.46万元（经审计）。

注册地址：中囯（上海）自由贸易试验区新金桥路1888号36幢9层902单元

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售。

截至2024年12月31日，上海胤祺资产总额为2,247.40万元，负债总额为209.68万元，资产净额为2,237.73万元，2024年度实现营业收入为1,191.89万元，净利润为-309.80万元（经审计）。

6、企业名称：青岛鼎信通讯电力工程有限公司

注册地址：青岛市市南区宁夏路288号6号楼13层A区

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；雷电防护装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；信息技术咨询服务；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设 备租赁；电力设施器材制造【分支机构经营】；仪器仪表制造【分支机构经营】；电工仪器仪表制造【分支机构经营】；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造【分支机构经营】；终端计量设备制造【分支机构经营】；终端计量设备销售；通信设备制造【分支机构经营】；通信设备销售；物联网设备制造【分支机构经营】；物联网设备销售；输变配电监测控制设备制造【分支机构经营】；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；工业工程设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；风力发电技术服务；机械电气设备制造【分支机构经营】；照明器具制造【分支机构经营】；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，电力工程资产总额为3,652.18万元，负债总额为5,880.38万元，资产净额为-2,228.20万元，2024年度实现营业收入为4,690.52万元，净利润为-2,314.28万元（经审计）。

注册地址：：海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道284号夏威夷假日花园公寓楼1层 A103房（一照多址）

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；机械设备销售；充电桩销售；五金产品批发；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；灯具销售；模具销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；光缆销售；供应用仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；风机、风扇销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电容器及其配套设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；电池销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集装箱销售；软件销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；终端测试设备销售；智能仪器仪表销售；照明器具销售；移动通信设备销售；试验机销售；办公用品销售；电器辅件销售；磁性材料销售；电池零配件销售；计算机及通讯设备租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用材料研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2024年12月31日，海拓斯资产总额为1,333.34万元，负债总额为653.81万元，资产净额为679.53万元，2024年度实现营业收入为953.27万元，净利润为-50.47万元（经审计）。

与本公司关联关系：拓维科技、智电新能、消防安全、上海胤祺、电力工程及海拓斯科皆为公司下属全资子公司。

担保协议的主要内容由公司或相关控股子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

公司与全资子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

2025年4月22日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了审议《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，董事会认为，公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

截至2025年3月31日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币49,115.79万元(不含本次担保)，占公司2024年度经审计净资产的比例为15.66%。

以上担保为公司对其全资子公司以及子公司对子公司银行授信提供的担保，公司及公司子公司无逾期担保。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-019

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-242,386,932.74元，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-244,246,171.96元，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2024年度经营亏损，经董事会决议，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

由于公司2024年度期末可供股东分配的利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

根据《公司章程》第一百六十九条，现金分红的条件包括“公司当年实现盈利，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续的持续经营”。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

公司于2025年4月22日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等规定中的利润分配政策，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

公司2024年度利润分配预案考虑公司目前实际经营情况，本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年4月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年4月22日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。

经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

4、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

5名独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年年度报告》及《鼎信通讯2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于董事2024年度薪酬确认的议案》

董事2024年度具体薪酬详见公司2024年年度报告中的相关内容。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

11、审议通过《关于2025年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于2025年度提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于2024年度计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

13、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》

高级管理人员2024年度具体薪酬详见公司2024年年度报告中的相关内容。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事曾繁忆先生、范建华先生和袁志双先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

15、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

16、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

17、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事田昆如先生、王自栋先生和董桂武先生回避表决。

18、审议通过《关于2023年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于2023年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

19、审议通过《关于2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

20、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于召开2024年年度股东大会的公告》。

21、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用、担保等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额度不超过人民币49亿元的综合授信额度。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权总经理或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通通讯 公告编号：2025-020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

本次会议还将听取公司独立董事做2024年度述职报告

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监

事会第五次会议审议通过。相关公告已于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、9、11

应回避表决的关联股东名称：议案5王建华、曾繁忆、范建华、袁志双、包春霞回避表决；议案6高峰、王磊、王倩回避表决。

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

2025年5月12日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00。

青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。

1、 拟出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场。

2、 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会计政策变更是青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）

根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

● 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。

2、财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将按照解释第18号的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并于自2024年1月1日开始执行。

公司自2024年1月1日起执行解释第18号，依据该要求，公司对保证类质量保证会计处理进行了追溯调整，重述了比较期间合并财务报表，具体追溯调整情况如下：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。为客观反映本公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，并计提相应资产减值损失。

2024年度，公司及合并报表范围内子公司对存在减值迹象的各项资产计提减值损失，公司确认的信用减值损失和资产减值损失共计242,452,622.51元，具体情况如下：

根据《企业会计准则》的规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额合计51,249,933.92元。

公司根据《企业会计准则第1号一一存货》规定，按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为153,753,778.00元。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等的相关规定，公司聘请专业评估机构对PCBA资产组减值测试，根据评估结果，公司计提商誉减值损失金额为27,135,800.27元。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等的相关规定，公司聘请专业评估机构对软件园的在建工程进行减值测试，根据评估结果，公司计提在建工程减值损失金额为10,313,110.32元。

本次计提减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。2024年度，公司合并报表口径累计计提各项减值损失金额为242,452,622.51元，减少公司合并报表利润总额为242,452,622.51元。

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，董事会认为：公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月22日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司资产情况；公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-023

为提高公司第五届董事会履职能力，根据公司控股股东、实际控制人曾繁忆先生推荐，经董事会提名委员会审查合格，并经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，董事会提名刘敏为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会其他董事一致。刘敏先生简历详见附件。

刘敏先生生于1971年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五道口金融学院EMBA。2001年9月至2013年12月任青岛市规划局副局长、党组成员；2014年1月至2022年1月任保利（青岛）实业有限公司董事长、党委书记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022年1月至2024年12月任保利天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房地产开发有限公司、董事长、党委书记；2025年3月至今在公司总裁办任职。

截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

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为深入分析当前安全形势，研究部署下阶段的工作任务，4月21日下午，区应急局在上海体育大学组织召开2025年二季度安全生产工作会议，上海体育大学党委常委、副校长魏建军致辞并讲话，局党委书记、局长倪俊出席会议。

会上，区应急局副局长庞岩通报了杨浦区2024年及2025年一季度安全生产工作情况，部署了2025年二季度重点工作，与会人员观看了警示教育片。

会议强调，要进一步认清形势，提高政治站位。始终秉持居安思危、警钟长鸣、常抓不懈的思想，积极应对各种风险挑战，确保全区安全生产形势平稳可控、持续向好。要进一步强化举措，消除风险隐患。夯实安全责任，强化安全生产责任落实，以“关键少数”带动“绝大多数”。加强安全生产管理，抓好培训教育，持续提高监管队伍业务素质和企业安全管理能力，提升一线检查人员发现问题、解决问题能力；强化应急处置，编制科学、完善的应急预案，通过定期或不定期的应急演练，提高应对突发事件的自救互救能力。要进一步加强防范，严防各类事故。落实落细隐患排查。带着问题去、盯着问题改，深入彻查风险源，推进防控措施有力有效。紧盯“人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素”，强化安全监管。

各街道分管领导、平安办主任、安监站负责人，区高校安全负责人，区危化、工贸重点企业负责人，区应急局相关人员参加会议。